Агентство по финмониторингу разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Планируется снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями, а также внести другие изменения в законодательство. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В РК планируется снизить пороговую сумму для ИП и юрлиц, занимающихся операциями с драгметом и камнями
Агентство по финмониторингу представило Консультативный документ о новых поправках в закон о борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма
Агентство по финансовому мониторингу продемонстрировало Консультативный документ по регуляторной политике (КДРП), посвященный поправкам закона «О борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма».
Предлагаемые корректировки предполагают:
- Установление меньшего порога для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, снижая его с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Также предполагается снижение порога для лизинговых компаний до 30 млн тенге, для микрофинансовых организаций — до 5 млн тенге (в настоящее время — 10 млн тенге), и для ломбардов — до 1 млн тенге.
- Дифференциацию субъектов, подлежащих финансовому мониторингу, с предоставлением соответствующих списков со стороны АФМ.
- Фиксацию в законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обязательной регистрации всех субъектов финансового мониторинга в системе сбора данных об их операциях, включая нотариусов, адвокатов и т.д.
- Введение обязательной регистрации визы иностранного гражданина или лица без гражданства в процессе идентификации физического лица.
- Формализацию обязанностей субъектов финансового мониторинга по направлению сообщений о подозрительной деятельности.
- Установление ответственности субъектов финансового мониторинга за предоставление недостоверной информации о транзакциях, подлежащих финансовому мониторингу.
КДРП доступен на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 4 октября.
