--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-08-03-v-ssha-sud-priznal-vinovnym-ablyazova-v-krazhe-i-otmyvali-deneg-bta-banka/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # В США суд признал виновным Аблязова в краже и отмывании денег «БТА Банка» ![Логотип БТА Банк](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/08/v-ssha-sud-priznal-vinovnym-ablyazova-v-krazhe-i-otmyvali-deneg-bta-banka.jpg) «БТА Банк» сообщил, что американский суд признал Мухтара Аблязова виновным в краже денег из банка и отмывании их в США. Отмечается, что 31 июля судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кельтл вынес решение в пользу «БТА Банка» на сумму более 193 миллионов долларов в деле против Triadou SPV S.A. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/). [![Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/08/v-ssha-sud-priznal-vinovnym-ablyazova-v-krazhe-i-otmyvali-deneg-bta-banka-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/08/v-ssha-sud-priznal-vinovnym-ablyazova-v-krazhe-i-otmyvali-deneg-bta-banka.jpg)Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко В декабре 2022 года присяжные вынесли вердикт, согласно которому компания Triadou была признана виновной в присвоении чужого имущества и незаконном обогащении. В дополнение к этому решению, судья после изучения материалов дела изложил свое решение на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли бы быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou по данному делу. Суд подтвердил, что компания Triadou SPV является фиктивной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым. Она получила более 70 миллионов долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Суд подтвердил, что доказательства показывают, что средства, вложенные Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллиона долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию. Банк сообщил об этом. В сообщении указано, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал свою компанию Triadou SPV третьему лицу Филиппу Глатцу. Однако суд пришел к выводу, что это приобретение было фиктивным, а оплатил его сам Ильяс Храпунов. Кроме того, суд считает, что Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после начала судебного процесса. В ходе процесса суд и присяжные выслушали несколько свидетелей, включая Аблязова и его сообщников, а также экспертов, которые проанализировали структуру мошенничества, связанного с БТА. Суд установил, что доказательства, представленные БТА, достоверны и полны и указывают на то, что Аблязов использовал УКБ-6 для кражи миллиардов долларов через оформление «фиктивных кредитов» через оффшорные компании. Банк заявил, что офшорные компании, которые были клиентами УКБ-6, были принадлежащими или контролируемыми Аблязовым, и кредиты, выдаваемые им, не имели экономической ценности. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, эти кредиты использовались при содействии УКБ-6 для сокрытия незаконного присвоения Аблязовым средств из БТА Банка. Суд отверг показания свидетелей Аблязова, а также их альтернативное объяснение происхождения денежных средств, поскольку считает их недостаточно достоверными. > «Мы смогли доказать в нью-йоркском суде и перед присяжными, что Мухтар Аблязов украл миллиарды долларов и отмыл их в США через «БТА Банк». Это был важный шаг в усилиях «БТА Банка» по восстановлению справедливости и решающее событие для наказания Аблязова и его сообщников. Мы благодарим присяжных и Окружной суд Соединенных Штатов за внимание к доказательствам», — сообщил представитель БТА Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP. В декабре 2022 года суд присяжных Южного округа Нью-Йорка вынес решение в пользу АО «БТА Банк» по всем искам против Triadou SPV S.A.. В результате, БТА был присужден ущерб в размере более 100 миллионов долларов с начисленными процентами, и общая сумма решения составила более 218 миллионов долларов, начиная с середины 2013 года. Этот судебный процесс, начавшийся 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА представили доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым. Схема многомиллиардного хищения, организованного Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов. Как отмечено в недавнем сообщении банка, Triadou SPV была подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова — Ильясом Храпуновым. Эта компания получила более 70 миллионов долларов, украденных у БТА, и эти средства были инвестированы в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Компания Triadou активно вела судебные процессы в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде. ## Читайте также: - [Казахстан нарастил выпуск лекарств и медизделий почти на 30%](https://bizmedia.kz/2026-09-06-kazahstan-narastil-vypusk-lekarstv-i-medizdelij-pochti-na-30/) - [S&P повысило оценку банковского сектора Казахстана](https://bizmedia.kz/2026-09-06-sp-povysilo-oczenku-bankovskogo-sektora-kazahstana/) - [В Алматы несколько ночей перекроют участок проспекта Алтынсарина](https://bizmedia.kz/2026-09-06-v-almaty-neskolko-nochej-perekroyut-uchastok-prospekta-altynsarina/) - [Кражи скота на 5,4 млн тенге раскрыли в ЗКО](https://bizmedia.kz/2026-09-06-krazhi-skota-na-54-mln-tenge-raskryli-v-zko/) - [Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 6 сентября 2026 года?](https://bizmedia.kz/2026-09-06-skolko-stoyat-dollar-evro-i-rubl-v-obmennikah-6-sentyabrya-2026-goda/) --- Опубликовано: 2023-08-03T10:48:12+05:00 Обновлено: 2024-04-19T06:47:26+05:00 Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/) Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-08-03-v-ssha-sud-priznal-vinovnym-ablyazova-v-krazhe-i-otmyvali-deneg-bta-banka/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.