«БТА Банк» сообщил, что американский суд признал Мухтара Аблязова виновным в краже денег из банка и отмывании их в США. Отмечается, что 31 июля судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кельтл вынес решение в пользу «БТА Банка» на сумму более 193 миллионов долларов в деле против Triadou SPV S.A. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В декабре 2022 года присяжные вынесли вердикт, согласно которому компания Triadou была признана виновной в присвоении чужого имущества и незаконном обогащении. В дополнение к этому решению, судья после изучения материалов дела изложил свое решение на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли бы быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou по данному делу.
Суд подтвердил, что компания Triadou SPV является фиктивной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым. Она получила более 70 миллионов долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Суд подтвердил, что доказательства показывают, что средства, вложенные Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллиона долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию. Банк сообщил об этом.
В сообщении указано, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал свою компанию Triadou SPV третьему лицу Филиппу Глатцу. Однако суд пришел к выводу, что это приобретение было фиктивным, а оплатил его сам Ильяс Храпунов. Кроме того, суд считает, что Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после начала судебного процесса.
В ходе процесса суд и присяжные выслушали несколько свидетелей, включая Аблязова и его сообщников, а также экспертов, которые проанализировали структуру мошенничества, связанного с БТА. Суд установил, что доказательства, представленные БТА, достоверны и полны и указывают на то, что Аблязов использовал УКБ-6 для кражи миллиардов долларов через оформление «фиктивных кредитов» через оффшорные компании.
Банк заявил, что офшорные компании, которые были клиентами УКБ-6, были принадлежащими или контролируемыми Аблязовым, и кредиты, выдаваемые им, не имели экономической ценности. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, эти кредиты использовались при содействии УКБ-6 для сокрытия незаконного присвоения Аблязовым средств из БТА Банка.
Суд отверг показания свидетелей Аблязова, а также их альтернативное объяснение происхождения денежных средств, поскольку считает их недостаточно достоверными.
«Мы смогли доказать в нью-йоркском суде и перед присяжными, что Мухтар Аблязов украл миллиарды долларов и отмыл их в США через «БТА Банк». Это был важный шаг в усилиях «БТА Банка» по восстановлению справедливости и решающее событие для наказания Аблязова и его сообщников. Мы благодарим присяжных и Окружной суд Соединенных Штатов за внимание к доказательствам», — сообщил представитель БТА Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP.
В декабре 2022 года суд присяжных Южного округа Нью-Йорка вынес решение в пользу АО «БТА Банк» по всем искам против Triadou SPV S.A.. В результате, БТА был присужден ущерб в размере более 100 миллионов долларов с начисленными процентами, и общая сумма решения составила более 218 миллионов долларов, начиная с середины 2013 года.
Этот судебный процесс, начавшийся 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА представили доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым. Схема многомиллиардного хищения, организованного Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов.
Как отмечено в недавнем сообщении банка, Triadou SPV была подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова — Ильясом Храпуновым. Эта компания получила более 70 миллионов долларов, украденных у БТА, и эти средства были инвестированы в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Компания Triadou активно вела судебные процессы в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.
