Представители компании World Money находятся под подозрением в создании и руководстве финансовой пирамидой. В досудебном расследовании участвует департамент АФМ по Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Департамент АФМ начал расследование финансовой пирамиды, в которую попали 130 вкладчиков
Финансовая пирамида вовлекла 130 вкладчиков в период с января 2023 года по настоящее время. Как сообщается, представители компании World Money сталкиваются с досудебным расследованием по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой.
Одним из условий компании было внесение денежных средств от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечение других участников через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что сократило количество обманутых вкладчиков.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. В случае столкновения с деятельностью финансовой пирамиды, АФМ призывает граждан обращаться в департамент экономических расследований по месту проживания.
Также АФМ напоминает о том, что лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Читайте также:
- Qazstat: в 5 раз вырос объем торговли БАДами за последний год
- Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцам в Индонезии
- В Алматы временно будет перекрыт участок улицы Желтоксан
- Тәркіленген криптоактивтер жағдайы Ұлттық банк пен Бас прокуратураны алаңдата бастады: шешім қандай?
- Топали ногами и скандалили: Смадияров о застрявших в Катаре казахстанцах
