В Карагандинской области были обнаружены две финансовые пирамиды, организованные жительницей города по принципу игры «Чёрная касса» и проводившейся в социальных сетях. В результате огромное количество участников вложило миллионные суммы, однако, на деле в игре приняли участие всего около трех тысяч человек. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В Карагандинской области выявлены две финансовые пирамиды с ущербом в 27 миллионов тенге
В Карагандинской области были обнаружены две финансовые пирамиды, организованные жительницей города. Она проводила их в социальных сетях, похожие на старую советскую игру «Чёрная касса», сообщает «31 канал».
Количество заявлений в департамент экономических расследований составило 32, хотя фактически в игре участвовало около трех тысяч человек.
Участникам предлагалось присоединиться к группе в чате Telegram, похожей на «кассу взаимопомощи». Отличие этих проектов от «чёрной кассы» заключалось в том, что руководитель получал вознаграждение за организацию игры. Многие участники приобретали десятки и даже сотни мест, инвестируя миллионные суммы. В начальной стадии первые игроки получали крупные дивиденды.
В отношении организатора было возбуждено уголовное дело по статье «создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере». Финансовые пирамиды действовали с июня прошлого года по январь 2023 года. На момент расследования общий ущерб составил 27 миллионов тенге. Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Карагандинской области Зарина Кусманова сообщила: «Проекты ‘Рассвет’ и ‘Миллионеры 30 на 90’ привлекали гражданские денежные средства в размере от 10 тысяч до 100 тысяч тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплаты от 300 до 400 процентов от вложенной суммы без использования привлеченных средств для предпринимательской деятельности, путем перераспределения данных активов и обогащения некоторых участников за счет взносов других».
