Сегодня в суде состоялись прения по делу Mudarabah capital. Прокурор Ерлан Куранбаев запросил исключить статью об участии в ОПГ (262 УК РК) для подсудимых, Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова. Он оставил претензии только по статье о финансовой пирамиде (часть 3 статьи 217), передает Bizmedia.kz со ссылкой на телеграм-канал Михаила Козачкова.
Прокурор оставил генеральному директору ТОО Mudarabah Capital Руслану Бурканову первоначальное обвинение как в финансовой пирамиде, так и в организованной преступной группе, а также всем остальным.
На суде государственный обвинитель описал суммы, которые были получены подсудимыми через финансовую пирамиду. Затем он перешел к объяснению ролей каждого из обвиняемых. Прокурор Куранбаев считает, что Алмас Курмангалиев является организатором преступной группы. Дания Рахимова была его близким помощником и получила более 220 миллионов тенге на свой банковский счет.
Согласно обвинению, Ерлан Мансуров является учредителем и директором ТОО Astex, а также активным участником ОПГ, и на его счета поступило свыше 800 миллионов тенге.
Ержан Мансуров, его брат, зарегистрировал другую компанию на свое имя для получения денег от Курмангалиева и выполнения его заданий.
По версии следствия, генеральный директор компании Mudarabah Capital, Руслан Бурканов, собирал деньги и заключал контракты с клиентами, несмотря на то, что должен был приостановить всю деятельность. Деньги, по утверждению прокурора, были направлены на внешние проекты. Сам Бурканов получил 11 миллионов тенге дивидендов и миллион тенге премии, как и другие учредители компании. В то же время, десятки миллионов были потрачены на покупку ресторанов, автомобилей, цеха по производству колбасы и другие активы.
Прокурор запросил, чтобы все подсудимые были признаны виновными в различных преступлениях и были назначены наказания:
- Курмангалиеву — 15 лет лишения свободы.
- Дания Рахимовой — 12 лет.
- Ержану Мансурову — 8 лет.
- Ерлану Мансурову — 8 лет.
- Руслану Бурканову — 12 лет.
- Тимуру Рустемову — 12 лет.
- Андрею Ча — 12 лет.
- Самату Касенову — 12 лет.
Если все они будут признаны виновными, то им придется отбывать наказание в колонии общего режима.
Прокурор попросил, чтобы Мейржан Туребаев и Мейрхан Шерниязов были отправлены на 5 лет в колонию-поселение.
