---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-05-03-v-agentstvo-po-finmonitoringu-vnov-priglashayut-anatoliya-balushkina/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Агентство по финмониторингу вновь приглашают Анатолия Балушкина

![В Агентство по финмониторингу вновь приглашают Анатолия Балушкина - Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/v-agentstvo-po-finmonitoringu-vnov-priglashayut-anatoliya-balushkina-bizmedia.kz_.jpeg)

Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование по факту хищения более 230 млрд тенге со стороны топ-менеджеров группы компаний, включая председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина и генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева. Они должны явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Анатолий Балушкин. Фото: facebook.com/bipek.kz.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/v-agentstvo-po-finmonitoringu-vnov-priglashayut-anatoliya-balushkina-bizmedia.kz_-1024x576.jpeg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/v-agentstvo-po-finmonitoringu-vnov-priglashayut-anatoliya-balushkina-bizmedia.kz_.jpeg)Анатолий Балушкин. Фото: facebook.com/bipek.kz.

## Анатолия Балушкина вновь вызывают в Агентство по финмониторингу

Анатолия Балушкина снова вызывают в Агентство по финансовому мониторингу по делу о хищении более 230 миллиардов тенге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он вместе с генеральным директором АО «Азия АВТО» Ериком Сагымбаевым и топ-менеджерами группы компаний исследуются на предмет похищения денежных средств, которые были предназначены для строительства завода по производству автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.

Чтобы участвовать в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий, Балушкину и Сагымбаеву необходимо явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщили в АФМ после того, как Балушкин не явился на допрос, который был запланирован на 10 февраля текущего года. Следовательно, они не были уведомлены о причинах, препятствующих явке.

## Заключение

1. Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев подозреваются в хищении более 230 млрд тенге с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
2. Они также планировали использовать похищенные деньги для строительства завода по промышленной сборке автотранспорта с условием локализации производства на 50%.
3. Агентство по финансовому мониторингу требует явки подозреваемых для проведения необходимых следственных действий до 5 мая 2023 года.

## Читайте также:

- [Алматы расширяет возможности для развития горного туризма](https://bizmedia.kz/2026-09-21-almaty-rasshiryaet-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-gornogo-turizma/)
- [Жаңа адамдар запустили новый сезон «Ерікті бол – қан тапсыр» в 18 городах Казахстана](https://bizmedia.kz/2026-09-21-zhanga-adamdar-zapustili-novyj-sezon-erikti-bol-qan-tapsyr-v-18-gorodah-kazahstana/)
- [Нацбанк планирует начать либерализацию ставок по валютным депозитам](https://bizmedia.kz/2026-09-21-naczbank-planiruet-nachat-liberalizacziyu-stavok-po-valyutnym-depozitam/)
- [94% трасс в Казахстане соответствуют требованиям](https://bizmedia.kz/2026-09-21-94-trass-v-kazahstane-sootvetstvuyut-trebovaniyam/)
- [Прокуратура только Павлодарской области выявила у ЧСИ 535 млн тенге неучтённых доходов](https://bizmedia.kz/2026-09-21-prokuratura-tolko-pavlodarskoj-oblasti-vyyavila-u-chsi-535-mln-tengge-neuchtyonnyh-dohodov/)

---

Опубликовано: 2023-05-03T13:06:26+05:00

Обновлено: 2023-05-03T13:06:26+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-05-03-v-agentstvo-po-finmonitoringu-vnov-priglashayut-anatoliya-balushkina/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.