Заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов сообщил о наличии транснациональных финансовых мошеннических проектов в Казахстане, которые уже затронули тысячи казахстанцев. Кроме того, для более эффективной борьбы с этим видом преступности АФМ наладило международные контакты и создало рабочую группу по противодействию трансграничным финансовым пирамидам. Об этом сообщает Bizmedia.kz. со ссылкой на АФМ
Транснациональные финпирамиды оказались опасными для казахстанцев
Тысячи казахстанцев пострадали от международных финансовых пирамид, которые действуют в стране. Об этом заявил заместитель руководителя Управления Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ) Андрей Давыдов.
За последние два года в Казахстане были выявлены такие проекты, как Qnet, Finico, Antares. Большинство дел были переданы в суд. Недавно в Алматы была раскрыта транснациональная преступная группа, создавшая финансовую пирамиду Innova Gold и собравшая более миллиарда тенге от 1,3 тысяч вкладчиков.
Деятельность компании была связана с импортом золотых слитков из Европы, но фактически они не имели лицензии. Агентство по финансовому мониторингу РК принимает меры для профилактики трансграничной преступности, в том числе установления международных контактов и создания рабочей группы по противодействию трансграничным финансовым пирамидам с участием стран СНГ.
Собранные данные будут использованы для принятия мер на национальном уровне, включая блокировку сайтов и аккаунтов.
Заключение
- Финпирамиды выходят за национальные рамки и транснациональные мошеннические проекты затрагивают тысячи казахстанцев.
- В Казахстане уже выявлены несколько транснациональных финпирамид, дела по которым направлены в суд.
- Для борьбы с трансграничной преступностью в сфере финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу налаживает международные контакты и создает рабочую группу по противодействию трансграничным финансовым пирамидам.
