---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-03-09-u-treh-kazahstanczev-izyali-342-tysyachi-dollarov-i-7-mln-tenge-za-organizacziyu-kriptoobmennogo-punkta/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# У трех казахстанцев изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге за организацию криптообменного пункта

![У трех казахстанцев изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге за организацию криптообменного пункта](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/03/u-treh-kazahstanczev-izyali-342-tysyachi-dollarov-i-7-mln-tenge-za-organizacziyu-kriptoobmennogo-punkta.jpg)

Трое жителей Казахстана были пойманы на незаконной предпринимательской деятельности, связанной с обменом цифровых активов через пункт обмена криптовалюты, известный как ABS Change вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Расследование было проведено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: © Bizmedia.kz.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/03/u-treh-kazahstanczev-izyali-342-tysyachi-dollarov-i-7-mln-tenge-za-organizacziyu-kriptoobmennogo-punkta-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/03/u-treh-kazahstanczev-izyali-342-tysyachi-dollarov-i-7-mln-tenge-za-organizacziyu-kriptoobmennogo-punkta.jpg)Фото: © Bizmedia.kz.

В период времени с 2021 по 2023 год группа граждан совершила несколько преступных деяний в Астане, как сообщает пресс-служба АФМ.

[![Фото: © Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/02/sovety-kak-ne-popastsya-kriptomoshennikam1.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/02/sovety-kak-ne-popastsya-kriptomoshennikam1.jpg)Фото: © Bizmedia.kz

Cотрудники правоохранительных органов провели расследование, в результате которого были изъяты предметы, принадлежащие организаторам криптовалютной биржи. Среди них были 342 000 долларов наличными и 7 миллионов тенге. Кроме того, на двух криптокошельках были обнаружены активы на сумму 23 тысячи долларов, на которые были наложены временные ограничения.

Общий оборот криптовалютных бирж на платформе «Binance» в ходе предварительного следствия составил, по оценкам, 34 миллиона долларов США. Эту цифру сообщил следственный орган, ведущий расследование, заявив, что дальнейшая информация по делу является секретной и не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Читайте также:

- [Советы, как не попасться криптомошенникам](https://bizmedia.kz/2023/02/21/sovety-kak-ne-popastsya-kriptomoshennikam/)
- [Какова емкость рынка криптовалют в Казахстане, рассказали в МФЦА](https://bizmedia.kz/2023/01/19/kakova-emkost-rynka-kriptovalyut-v-kazahstane-rasskazali-v-mfcza/)

---

Опубликовано: 2023-03-09T05:03:21+05:00

Обновлено: 2023-03-09T05:03:21+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-03-09-u-treh-kazahstanczev-izyali-342-tysyachi-dollarov-i-7-mln-tenge-za-organizacziyu-kriptoobmennogo-punkta/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.