У трех казахстанцев изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге за организацию криптообменного пункта

Трое жителей Казахстана были пойманы на незаконной предпринимательской деятельности, связанной с обменом цифровых активов через пункт обмена криптовалюты, известный как ABS Change вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Расследование было проведено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Bizmedia.kz.

В период времени с 2021 по 2023 год группа граждан совершила несколько преступных деяний в Астане, как сообщает пресс-служба АФМ.

Cотрудники правоохранительных органов провели расследование, в результате которого были изъяты предметы, принадлежащие организаторам криптовалютной биржи. Среди них были 342 000 долларов наличными и 7 миллионов тенге. Кроме того, на двух криптокошельках были обнаружены активы на сумму 23 тысячи долларов, на которые были наложены временные ограничения.

Общий оборот криптовалютных бирж на платформе «Binance» в ходе предварительного следствия составил, по оценкам, 34 миллиона долларов США. Эту цифру сообщил следственный орган, ведущий расследование, заявив, что дальнейшая информация по делу является секретной и не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Читайте также:

Страховщики Казахстана теряют деньги на обязательном автостраховании
25 ноября 2024 в 21:18
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 11 областях Казахстана
25 ноября 2024 в 08:39
Сибирскую язву подтвердили у одного из жителей Атырау
25 ноября 2024 в 17:34
На Казахстан надвигается сибирский антициклон с морозами до 20 градусов
22 ноября 2024 в 13:46
Казахстанцы выиграли международный турнир по бадминтону
25 ноября 2024 в 16:59
В Казахстане нарушения ПДД начали фиксировать автобусы и машины скорой помощи
22 ноября 2024 в 11:59
Токаева проинформировали о криминогенной ситуации в стране
25 ноября 2024 в 16:57
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Жакупова отчиталась президенту о новом подходу по оказанию адресной социальной помощи
25 ноября 2024 в 16:45
Опрос по переводу времени запустили в eGov mobile
22 ноября 2024 в 12:24
Yandex Qazaqstan запустил новый сервис для управления корпоративным автопарком
25 ноября 2024 в 16:44
Где в Казахстане самые дешевые квартиры в 2024 году?
24 ноября 2024 в 16:46
Прогноз погоды в Астане и Алматы на ближайшие три дня
25 ноября 2024 в 16:06
Путин прибудет в Казахстан для переговоров с Токаевым и заседания ОДКБ
25 ноября 2024 в 19:14
Министр энергетики ответил на вопрос о компенсации затрат на бензин
25 ноября 2024 в 15:48
В связи с саммитом ОДКБ в Астане два дня будет ограничено движение
25 ноября 2024 в 12:13
Что будет с ценами на ГСМ в Казахстане, рассказал Саткалиев
25 ноября 2024 в 15:44
Денежный код. Как привлечь деньги в свою жизнь
14 июля 2022 в 09:45
В Казахстане планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в год с 2026 года
25 ноября 2024 в 15:42
Подробности забастовки в Жанаозене
22 ноября 2024 в 13:35
Доллар немного подешевел в понедельник
25 ноября 2024 в 15:39
Билеты на встречу «Астана» с «Челси» поступили в продажу
24 ноября 2024 в 14:06
Заступился за людей: глава КМГ высказался о нецензурной лексике гендиректора «ОзенМунайГаз»
25 ноября 2024 в 15:15
Максимальная пенсионная выплата в Казахстане: данные ЕНПФ
25 ноября 2024 в 19:37