У трех казахстанцев изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге за организацию криптообменного пункта

Трое жителей Казахстана были пойманы на незаконной предпринимательской деятельности, связанной с обменом цифровых активов через пункт обмена криптовалюты, известный как ABS Change вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Расследование было проведено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Bizmedia.kz.

В период времени с 2021 по 2023 год группа граждан совершила несколько преступных деяний в Астане, как сообщает пресс-служба АФМ.

Cотрудники правоохранительных органов провели расследование, в результате которого были изъяты предметы, принадлежащие организаторам криптовалютной биржи. Среди них были 342 000 долларов наличными и 7 миллионов тенге. Кроме того, на двух криптокошельках были обнаружены активы на сумму 23 тысячи долларов, на которые были наложены временные ограничения.

Общий оборот криптовалютных бирж на платформе «Binance» в ходе предварительного следствия составил, по оценкам, 34 миллиона долларов США. Эту цифру сообщил следственный орган, ведущий расследование, заявив, что дальнейшая информация по делу является секретной и не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Читайте также:

Депутат возмутился зарплатой легионеров “Барыса“
13 ноября 2024 в 14:22
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
Контроль рекламы и борьба с финпирамидами: Министр информации высказалась о блогерах
13 ноября 2024 в 14:19
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Министр Аида Балаева высказалась о переводе времени
13 ноября 2024 в 14:08
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Алматы — лидер по объемам торговли в стране
13 ноября 2024 в 14:05
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Прогноз погоды на ближайшие три дня от Казгидромета
13 ноября 2024 в 13:46
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
В Минцифры сообщили, что введение ограничения количества Sim-карт для абонентов будет обсуждаться
13 ноября 2024 в 13:26
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
Казахстанские ученые представили новый противогололедный реагент
13 ноября 2024 в 12:57
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Прокурорами Костанайской области раскрыто убийство полицейского
13 ноября 2024 в 12:38
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Безопасность в банках и обменниках хотят повысить в Казахстане
13 ноября 2024 в 12:36
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Итоги Регионального Рекламного Форума RAF-2024
13 ноября 2024 в 12:25
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Спецпрокурорами города Алматы расследовано дело о применении пыток
13 ноября 2024 в 12:15
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
Казахстан возьмет в кредит 167 миллиардов тенге
13 ноября 2024 в 12:02
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47