У трех казахстанцев изъяли 342 тысячи долларов и 7 млн тенге за организацию криптообменного пункта

Трое жителей Казахстана были пойманы на незаконной предпринимательской деятельности, связанной с обменом цифровых активов через пункт обмена криптовалюты, известный как ABS Change вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Расследование было проведено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Bizmedia.kz.

В период времени с 2021 по 2023 год группа граждан совершила несколько преступных деяний в Астане, как сообщает пресс-служба АФМ.

Cотрудники правоохранительных органов провели расследование, в результате которого были изъяты предметы, принадлежащие организаторам криптовалютной биржи. Среди них были 342 000 долларов наличными и 7 миллионов тенге. Кроме того, на двух криптокошельках были обнаружены активы на сумму 23 тысячи долларов, на которые были наложены временные ограничения.

Общий оборот криптовалютных бирж на платформе «Binance» в ходе предварительного следствия составил, по оценкам, 34 миллиона долларов США. Эту цифру сообщил следственный орган, ведущий расследование, заявив, что дальнейшая информация по делу является секретной и не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Читайте также:

Курсы валют на 8 июня в городах Казахстана
8 июня 2025 в 13:44
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Что охватывает ОСМС: ответы на частые вопросы
8 июня 2025 в 13:11
Что заставляет нас стареть? Ученые назвали главного виновника
6 июня 2025 в 21:45
Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ-ны жаңғыртуға шақырды
8 июня 2025 в 13:06
ООН даст Казахстану 280 млн долларов. Зачем?
3 июня 2025 в 19:35
Казахстан отмечает День работников легкой промышленности и животноводов
8 июня 2025 в 13:03
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
В Астане впервые провели открытую операцию на сердце
8 июня 2025 в 12:10
Сколько стоит мясо в Казахстане накануне Курбан айта
5 июня 2025 в 10:41
В Казахстане обработано более 1,2 млн ГА от саранчи
8 июня 2025 в 11:20
Более 4 млрд кубов воды спасают природу Северного Казахстана
6 июня 2025 в 10:37
Завод по производству автокомпонентов строится в Костанайской области
7 июня 2025 в 16:33
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
В Министерстве обороны прокомментировали рейды на призывников
7 июня 2025 в 16:05
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
До 4 млн тонн планируется увеличить производство удобрений в Казахстане
7 июня 2025 в 15:36
Около 870 миллиардов тенге — в минусе: что случилось с Нацфондом в 2025 году
3 июня 2025 в 18:14
Разоблачена схема хищений бюджета, выделенного на строительство домов в Атбасаре
7 июня 2025 в 15:02
ДУМК предупреждает: перед Курбан Айт активизировались мошенники
4 июня 2025 в 14:22
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал трехкратным чемпионом Азии
7 июня 2025 в 14:29
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Свыше 1 млрд юаней будет инвестировано в Фонд развития промышленности Казахстана
7 июня 2025 в 13:54
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01