Трое жителей Казахстана были пойманы на незаконной предпринимательской деятельности, связанной с обменом цифровых активов через пункт обмена криптовалюты, известный как ABS Change вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Расследование было проведено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Bizmedia.kz.
В период времени с 2021 по 2023 год группа граждан совершила несколько преступных деяний в Астане, как сообщает пресс-служба АФМ.
Cотрудники правоохранительных органов провели расследование, в результате которого были изъяты предметы, принадлежащие организаторам криптовалютной биржи. Среди них были 342 000 долларов наличными и 7 миллионов тенге. Кроме того, на двух криптокошельках были обнаружены активы на сумму 23 тысячи долларов, на которые были наложены временные ограничения.
Общий оборот криптовалютных бирж на платформе «Binance» в ходе предварительного следствия составил, по оценкам, 34 миллиона долларов США. Эту цифру сообщил следственный орган, ведущий расследование, заявив, что дальнейшая информация по делу является секретной и не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Читайте также:
