Фиктивное ТОО причинило ущерб в размере 164 млн тенге в Актюбинской области

Фиктивное ТОО, зарегистрированное на бездомного, причинило ущерб в 164 млн тенге в Актюбинской области. Сотрудники департамента АФМ выявили факт выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ и оказания услуг. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Фиктивное ТОО причинило ущерб в 164 млн тенге в Актюбинской области

В Актюбинской области фиктивное ТОО, зарегистрированное на бездомного, поставило счета-фактуры на большую сумму без фактического выполнения работ и отгрузки товаров.

По данным АФМ, ущерб превысил 164 млн тенге. Руководителем компании является гражданин, проживающий в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Суд отменил государственную регистрацию ТОО, а расследование находится в процессе.

В АФМ также отметили, что искусственный интеллект используется для выявления мошенничества и защиты добросовестных бизнесов от неправомерного вмешательства.

Заключение

  1. Фиктивное ТОО причинило ущерб в размере 164 млн тенге в Актюбинской области.
  2. Руководитель фиктивного ТОО проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
  3. Расследование по данному делу проводится с использованием искусственного интеллекта для исключения рисков коррупции и обеспечения защиты добросовестного бизнеса.

Читайте также:

Мошенничество с оформлением автомобилей: Верховный суд рассмотрел дело
27 сентября 2024 в 12:59
Сильный ветер и дожди прогнозируют синоптики в Казахстане
22 сентября 2024 в 17:00
Человеческие органы пытались продать за 9 миллионов в Актобе
27 сентября 2024 в 12:26
Курсант академии КНБ спрыгнул с здания и погиб в Алматы
22 сентября 2024 в 12:58
Конкурс Fintech Stars: выиграй $50,000 и посети головной офис Visa в Дубай
27 сентября 2024 в 12:20
В Казахстане прогнозируют дождь, который перейдет в снег
23 сентября 2024 в 13:02
Президент Токаев прилетел в Туркестанскую область
27 сентября 2024 в 12:15
Из России в Казахстан экстрадирован преступник
23 сентября 2024 в 09:57
Получателям АСП выдадут бесплатные ТВ-приставки
27 сентября 2024 в 12:13
Банк ЦентрКредит закроет счета некоторых казахстанцев
20 сентября 2024 в 14:39
Говядина и бедро курицы подорожали в Казахстане
27 сентября 2024 в 11:43
В Северо-Казахстанской области укрепят дамбы
23 сентября 2024 в 17:20
Визовый режим между Казахстаном и Марокко упрощен
27 сентября 2024 в 11:34
В Алматы 18-летний парень спрыгнул с высотки и погиб
23 сентября 2024 в 14:50
На KASE доллар в 11:00 продавался по 479 тенге
27 сентября 2024 в 11:09
Водитель автобуса в Алматы избит пассажирами
20 сентября 2024 в 20:49
Бывшая жена Куандыка Бишимбаева хочет лишить его родительских прав
27 сентября 2024 в 11:02
На территории Пограничной академии КНБ в Алматы нашли человеческие останки
22 сентября 2024 в 11:50
Токаев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана
27 сентября 2024 в 10:54
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Незаконная добыча марганцевой руды: ущерб государству составил 1 миллиард тенге
27 сентября 2024 в 10:23
К чему снится медведь: что произойдет, толкование, сонники
18 мая 2022 в 14:29
Кенгирское водохранилище будет возвращено государству
27 сентября 2024 в 10:08
Дело в SIM-карте: Нацбанк предупредил казахстанцев
19 сентября 2024 в 12:08