Фиктивное ТОО, зарегистрированное на бездомного, причинило ущерб в 164 млн тенге в Актюбинской области. Сотрудники департамента АФМ выявили факт выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ и оказания услуг. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Фиктивное ТОО причинило ущерб в 164 млн тенге в Актюбинской области
В Актюбинской области фиктивное ТОО, зарегистрированное на бездомного, поставило счета-фактуры на большую сумму без фактического выполнения работ и отгрузки товаров.
По данным АФМ, ущерб превысил 164 млн тенге. Руководителем компании является гражданин, проживающий в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Суд отменил государственную регистрацию ТОО, а расследование находится в процессе.
В АФМ также отметили, что искусственный интеллект используется для выявления мошенничества и защиты добросовестных бизнесов от неправомерного вмешательства.
Заключение
- Фиктивное ТОО причинило ущерб в размере 164 млн тенге в Актюбинской области.
- Руководитель фиктивного ТОО проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
- Расследование по данному делу проводится с использованием искусственного интеллекта для исключения рисков коррупции и обеспечения защиты добросовестного бизнеса.
Читайте также:
- После 25% подорожания говядина наконец перестала расти в цене
- Клиенты «Актив Маркет» и «Актив Ломбард» не обязаны платить проценты
- Слияние ForteBank и Home Credit Bank отложено
- Почему «СК-Фармация» попала под расследование, рассказали в АФМ
- Казахстан теряет миллиарды на перевозке зерна: тарифы самые низкие в СНГ
