Недавно Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанузака. Трио обвинялось в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Корреспондент Bizmedia.kz узнал детали.
В декабре 2022 года Генеральная прокуратура сделала заявление по данному уголовному делу о том, что оно направлено в суд для надлежащего рассмотрения. Национальной компании, ставшей жертвой этой тяжелой ситуации, полностью возместили убытки, причитающаяся оплата была переведена непосредственно на счета АО «Qazaq Gaz».
В целях обеспечения исполнения приговора и гарантии конфискации всего имущества был наложен арест на денежные средства подсудимых на общую сумму 38 миллиардов тенге, а также на 15 объектов недвижимости, включая дома и квартиры, и 3 различных автотранспортных средства.
Кайрат Боранбаев и несколько других лиц в настоящее время находятся под следствием Агентства в связи с их предполагаемым участием в деле о хищениях и отмывании денег, связанных с незаконным экспортом газа.
Больше в АФМ подробностей не рассказали, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что иная информация разглашению не подлежит.
