17 декабря (Рейтер) — Бывший исполнительный директор FTX Сэм Банкман-Фрид должен явиться в суд на Багамах в понедельник, чтобы отменить свое решение оспорить экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве, сказал в субботу человек, знакомый с этим вопросом.
30-летний криптовалютный магнат был предъявлено обвинение в федеральном суде на Манхэттене во вторник и обвиняются в участии в схеме по обману клиентов FTX.
Его решение дать согласие на экстрадицию откроет ему путь в суд США для предъявления обвинений в использовании миллиардов долларов похищенных депозитов клиентов для оплаты расходов и долгов, а также для осуществления инвестиций от имени его криптовалютного хедж-фонда Alameda Research LLC.
По прибытии в США Банкман-Фрид, скорее всего, будет содержаться в Столичном центре заключения в Бруклине, хотя некоторые федеральные обвиняемые содержатся в тюрьмах за пределами Нью-Йорка из-за переполненности этого учреждения, сказал адвокат защиты Закари Маргулис-Онума.
По словам Маргулиса-Онумы, на первом судебном заседании в Манхэттене Банкмана-Фрида попросят признать вину, а судья примет решение об освобождении под залог. Адвокат добавил, что такое слушание должно состояться в течение 48 часов после прибытия Банкмана-Фрида в США, хотя, скорее всего, это произойдет раньше.
Прокуроры, вероятно, будут утверждать, что Банкман-Фрид подвержен риску побега и должен оставаться под стражей из-за больших сумм денег, вовлеченных в дело, и неясного местонахождения этих средств.
«Пропавшие деньги дают обвинителям веские аргументы в пользу того, что он находится под угрозой побега», — сказал бывший федеральный прокурор и адвокат по делам «белых воротничков» Майкл Вайнштейн. «Я ожидаю, что если судья разрешит досудебное освобождение, то он наложит очень строгие и обременительные условия».
Судебное разбирательство, скорее всего, состоится более чем через год, сообщили Reuters эксперты в области права.
Ни пресс-секретарь, ни адвокат Bankman-Fried в США не ответили на просьбу о комментарии. Представитель прокуратуры США на Манхэттене отказался от комментариев.
Не сразу стало ясно, что побудило Банкмана-Фрида передумать и решить не оспаривать экстрадицию.
В отчете Государственного департамента США за 2021 год говорится, что условия содержания в тюрьме Фокс Хилл были «суровыми», ссылаясь на переполненность, нашествие грызунов и то, что в качестве туалета заключенные использовали ведра. Власти утверждают, что с тех пор условия содержания улучшились.
Банкман-Фрид был арестован в прошлый понедельник на Багамах, где он живет и где базируется компания FTX. Во вторник он был помещен в тюрьму Фокс Хилл на Карибах после того, как главный мировой судья ДжойАнн Фергюсон-Пратт отклонила его просьбу остаться дома в ожидании слушания дела о его экстрадиции в США.
Банкман-Фрид подал новое ходатайство об освобождении под залог в Верховный суд Багамских островов в четверг, сообщил агентству Reuters человек, знакомый с этим вопросом.
Банкман-Фрид сколотил состояние, оцениваемое более чем в 20 миллиардов долларов США, так как на волне криптовалютного бума он превратил FTX в одну из крупнейших бирж в мире, после чего она внезапно рухнула в этом году.
Дамиан Уильямс, главный федеральный прокурор Манхэттена, назвал крах FTX одним из «крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки». Банкман-Фрид признал, что в FTX были допущены ошибки в управлении рисками, но заявил, что не считает себя виновным в уголовном преступлении.
Банкману-Фриду грозит до 115 лет тюремного заключения, если он будет осужден по всем восьми пунктам обвинения, предъявленным ему в США, хотя любой приговор в конечном итоге будет определяться судьей на основании целого ряда факторов.
