--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2022-02-11-kak-budut-vozvrashhat-dengi-iz-ofshorov-v/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? ![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/offjhajpg.jpg) **Недавно Токаев [поручил](https://bizmedia.kz/2022/02/08/tokaev-poruchil-vernut-vyvedennye-dengi-iz-kazahstana/) правительству разработать план по тому, как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан. Поэтому корреспондент [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) решил узнать мнения экспертов по этому поводу.** [![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/offjhajpg-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/offjhajpg.jpg) Первым об этом высказался независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв. По его словам, у государства есть два пути - простой и сложный. Первый вариант подразумевает, что государство идёт навстречу и делает так называемую амнистию капитала. ``` «Гражданин сам признает, что был не прав, не платил налоги, но сейчас готов. Его не преследуют, признают капитал, он платит налог по договоренности. Это первый путь — кнута и пряника. Он быстрый, его реально можно сделать быстро, поскольку он не требует никаких международных решений», — сказал он. ``` Во втором случае будет длинный путь. И будет он проводиться через международный арбитраж продолжительностью от нескольких лет до бесконечности. [![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/gavel-3577258_1280-1024x563.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/gavel-3577258_1280-1024x563.jpg)Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? ``` «Это будет очень долго, сложно и достаточно болезненно для нас, поскольку нужны очень хорошие юристы, которые смогут реально доказать незаконность выведения средств из страны, и доказать это не в наших судах, а в международных, пройти все апелляции и только потом получить эти деньги назад», — отметил он. ``` ## Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Следующим высказался директор исследовательского агентства DAMU Research Group Тимур Айсаутов. ``` «Для начала нам надо ответить на самый главный вопрос: а есть ли действительно политическая воля у нынешнего Президента вернуть активы обратно в страну? Это ведь очень непростой вопрос. Если нынешняя власть действительно вознамерилась вернуть активы в страну, это предполагает, что будет серьезный конфликт, в лучшем случае борьба и торг за то, на каких условия и с какими гарантиями будут возвращаться активы. Никто из собственников капиталов, которые незаконно обогащались все 30 лет, не станет добровольно, только по призыву Президента, возвращать активы обратно в Казахстан», — считает Айсаутов. ``` Экономист предполагает, что даже в случае, если государство создаст привлекательные условия, к примеру, полное отсутствие налогов и сборов с возвращаемых капиталов, добровольно они не вернутся. https://bizmedia.kz/2022/02/05/chto-mozhno-sdelat-v-rk-na-vyvedennye/ ``` «Нужна политическая воля и смелость бросить не только вызов, но и предпринять достаточно жесткие меры к тем, кто, мягко говоря, незаконно обогащался 30 лет. Только тогда можно говорить о том, что это не просто всего лишь лозунг и слова. И, наверное, самый важный аргумент для разумной власти в переговорах с владельцами вывезенных активов из страны: с точки зрения макроэкономики, неважно, кто именно владеет активами, принципиально важно другое — капиталы и деньги должны находиться исключительно в рамках национальной экономики, только тогда эти активы будут работать на экономику, а соответственно, на благо народа Казахстана», — отметил он. ``` Партнер юридической фирмы Tukulov&Kassilgov Litigation Бахыт Тукулов нередко консультирует иностранные суды и спорящие в иностранных судах стороны по вопросам законодательства Казахстана, в том числе по вопросам возмещения ущерба в результате мошенничества. [![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/money-1428587_1280-1024x683.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/money-1428587_1280-1024x683.jpg)Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? ``` «Когда говорят о необходимости возврата в Казахстан средств, незаконно вывезенных за рубеж, нужно понять, о чем именно идет речь. Средства, незаконно вывезенные за рубеж, могут включать деньги, заработанные законно, но вывезенные незаконно (вопреки требованиям валютного законодательства); средства, заработанные законно, но не возвращенные по объективным причинам, но такой невозврат также нарушает закон (например, направленные за рубеж, но невозвращенные по объективным причинам — банкротство иностранного поставщика); и, наконец, средства, полученные незаконно и вывезенные из Казахстана (например, в результате мошенничества)», — сказал он. ``` По его словам, видно основные две опции, как такие средства можно попытаться вернуть: возбуждение уголовного производства в Казахстане (если преступление совершено на территории Казахстана), либо инициирование уголовного/гражданского производства за пределами Казахстана, если преступление совершено за пределами Казахстана, либо по иным причинам целесообразнее преследовать таких лиц в иностранных юрисдикциях. ``` «В истории современного Казахстана немало случаев, когда лица, получившие займы в казахстанских банках под строительство объектов, вывели их из Казахстана и сами перебрались в Англию. Казахстанская система уголовного производства здесь не поможет, она недостаточно гибкая, да и преступников уже в Казахстане нет. В таком случае иски могут предъявляться в суды по месту нахождения лиц либо компаний, которые вывезли средства. К примеру, английский суд обладает обширными полномочиями — он может вынести судебный запрет по всему миру, может потребовать ответчика раскрыть доказательства и при отказе ответчика это сделать приговорить его к тюремному заключению», — отметил Тукулов. ``` Юрист заявил, что если в Казахстане получается получить приговор о возмещении ущерба, его можно также исполнять за пределами страны в поисках вывезенных активов. Он добавил, что возврат активов — процесс очень долгий, дорогой и трудоемкий. [![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/lamborgini-105134_1280-1024x768.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/lamborgini-105134_1280-1024x768.jpg)Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? ``` «Не уверен, что у правительства будет достаточно ресурсов этим полноценно заниматься собственными силами. Следует обращаться к международным юридическим фирмам, консультантам по поиску активов, следует прибегать к помощи иностранных судов и правоохранительных органов. Очень радует, что, наконец, вопрос возврата активов из-за рубежа находится на повестке дня правительства», — добавил юрист. ``` Что касается мирового опыта, экономист Тимур Айсаутов отметил, что в истории известны прецеденты, когда правительства пытались вернуть в страну капиталы. ``` «В Китае в 80-90-е власти обратились к богатым этническим китайцам, проживающим за рубежом, вкладывать в Китай, и они действительно массово отозвались на этот призыв. Но это были не вывезенные и сворованные активы, а капиталы, которые этнические китайцы заработали в США, Европе, странах Юго-Восточной Азии. ``` ``` Израиль тоже примерно так же когда-то обратился к евреям всего мира вкладывать в Израиль, и они действительно очень много инвестировали в Израиль. Самый радикальный способ, о котором я слышал, был в Иране. После исламской революции Аятолла обратился к многочисленной сбежавшей элите, которая во времена шаха Пехлеви грабила и вывозила активы из страны, вернуть народное богатство обратно в страну. Понятно, что никто из бежавшей элиты не принял всерьез этот призыв. Израиль тоже примерно так же когда-то обратился к евреям всего мира вкладывать в Израиль, и они действительно очень много инвестировали в Израиль. Самый радикальный способ, о котором я слышал, был в Иране. После исламской революции Аятолла обратился к многочисленной сбежавшей элите, которая во времена шаха Пехлеви грабила и вывозила активы из страны, вернуть народное богатство обратно в страну. Понятно, что никто из бежавшей элиты не принял всерьез этот призыв. ``` [![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/three-3075752_1280-1024x683.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/three-3075752_1280-1024x683.jpg)Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? ``` Вторым шагом Аятолла издал фетву о смертной казни тех, кто добровольно не вернет активы. Тут тоже мало кто поверил, поскольку бежавшая элита решила, что пусть я умру, но все, что я нажил, достанется моим детям и внукам. Соответственно, когда первая фетва не дала в полной мере ожидаемого результата, Аятолла издал вторую фетву, что если и наследники не будут возвращать сворованные их отцами активы, то решение о смертной казни они тоже унаследуют вместе с богатствами. Иранский кейс, конечно, радикальный, но, как я слышал, был очень эффективный. ``` ``` Казахстан — это не Израиль, не Китай и тем более не Иран. Но очевидно, что у каждой страны есть чему поучиться и составить свой сценарий, механизм и инструменты. Но, как я сказал, все зависит от того, есть ли политическая воля или нет. А все остальное, на самом деле, вопрос уже технический», — отметил Айсаутов. ``` ## Что говорил Токаев Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж денег. ``` «Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. (…) Идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров (предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком развивающейся страны. — Прим.), временщиков, иждивенцев. Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи», — заявил Токаев на расширенном заседании правительства. ``` Президент отметил, что от бизнеса требуется налоговая честность, социальная ответственность. ``` «Одним из проявлений такого подхода являются пожертвования в фонд «Қазақстан халқына». Я уже говорил, сегодня повторюсь, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же, приветствуются. Еще раз подчеркиваю: это не принудиловка. А шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели», — добавил он. ``` ## Что такое офшор? [Офшор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80) (от англ. offshore — « вне / напротив берега, в прибрежной зоне акватории») — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций. [![Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/dubai-1514540_1280-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2022/02/dubai-1514540_1280-1024x576.jpg)Как будут возвращать деньги из офшоров в Казахстан? Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал. В российском законодательстве офшоры называются «контролируемыми иностранными компаниями» и их деятельность в некоторых случаях облагается налогами. Офшорных зон в мире насчитывается более 50. По ряду оценок, общий объём средств в них может составлять $32 трлн. **Ниже приведён неполный список офшорных зон.** АндорраАнгильяАнтигуа и БарбудаАрубаБагамские ОстроваБарбадосБелизБермудыВиргинские Острова (Великобритания)БрунейВануатуГамбияГернсиГибралтарГренадаДжерсиДоминикаОстрова КайманКоста-РикаЛихтенштейнМаврикийМальтаМаршалловы ОстроваМонакоНовая ЗеландияОАЭОстрова КукаОстров МэнПанамаСейшельские ОстроваСингапурТеркс и КайкосТринидад и Тобаго **1 мая 2004 года после вхождения республики Кипр в Европейский союз, а также после проведения налоговой реформы, компании указанной республики потеряли статус «Офшоров». На сегодняшний день Кипр является низконалоговой юрисдикцией с корпоративным налогом 12,5%, но тем не менее многие ошибочно называют Кипр «Офшором».* **Читайте также:** https://bizmedia.kz/2022/04/14/za-30-let-iz-rk-vyveli-100-milliardov-dlrv/ https://bizmedia.kz/2022/02/15/v-kakie-ofshornye-zony-vyvodyat-dengi-iz/ https://bizmedia.kz/2022/02/02/v-ofshory-iz-kazakhstana-za-25-let/ https://bizmedia.kz/2022/02/08/tokaev-poruchil-vernut-vyvedennye-dengi-iz-kazahstana/ https://bizmedia.kz/2022/01/21/vstrecha-tokaeva-s-biznesmenami-o-chyom-govorili-2/ --- Опубликовано: 2022-02-11T04:06:34+05:00 Обновлено: 2022-02-11T04:06:34+05:00 Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/) Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2022-02-11-kak-budut-vozvrashhat-dengi-iz-ofshorov-v/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.